by Ashley | 3 月 20, 2023
反恐通告 20-3-2023 先生／女士： 關於聯合國更新了被安全理事會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫人士的名單一事，相關名單已經刊憲。憲報的中英文版可於以下網頁查閱： 中文版 https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232730e/cgn2023273051.pdf 英文版 https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232730e/egn2023273051.pdf 煩請將名單資料分發...
by Ashley | 3 月 8, 2023
by Ashley | 3 月 7, 2023
「財務行動特別組織」於2023年2月發表的公開聲明 您好！本電郵旨在通知 貴會有關題述事宜。 財務行動特別組織（Financial Action Task Force）(下稱「特別組織」) 是一個跨政府組織，負責訂立國際標準以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。為了保護國際金融體系免受洗錢和恐怖分子資金籌集的影響，並鼓勵司法管轄區遵守打擊洗錢/恐怖分子資金籌集標準，「特別組織」會識別在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面存在策略及制度缺陷的司法管轄區，並與他們共同合作改善這些缺陷...
by Ashley | 3 月 6, 2023
反恐通告 6-3-2023 先生／女士： 商務及經濟發展局已於二零二三年三月二日在其網站上載《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》下更新的個人和實體的名單。詳情請見以下的電郵。 https://www.cedb.gov.hk/assets/document/cedb/policies/sanctions/DR_Congo_List_(Chi).pdf https://www.cedb.gov.hk/assets/document/cedb/policies/sanctions/DR_Congo_List_(Eng).pdf...
by Ashley | 3 月 3, 2023
反恐通告 3-3-2023 先生／女士： 商務及經濟發展局已於二零二三年三月三日在其網站上載《聯合國制裁(海地)規例》下更新的個人和實體的名單。詳情請見以下的電郵。 煩請 貴會將名單資料分發予各會員傳閱。若貴重金屬及寶石交易商辨識任何可疑交易，請與聯合財富情報組聯絡(網頁: http://www.jfiu.gov.hk )。 https://www.cedb.gov.hk/assets/document/cedb/policies/sanctions/Centre_Haiti_List_s26_(Chi).pdf...
